[ابوشهد999]

تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عُقدت في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء 18/08/1440هـ الموافق 23/04/2019 م في مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 93.50% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
نسبة الحضور % 93.50
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون) للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي 2019م والربع الأول من عام 2020م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (240,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

8. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:

• المبلغ الاجمالي للزيادة 7,534,800 ريال سعودي.

• راس المال قبل الزيادة مبلغ 37,674,000 ريال سعودي ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 45,208,800 ريال سعودي بنسبة قدرها 20 % .

• عدد الاسهم قبل الزيادة 3,767,400 سهم، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 4,520,880سهم.

• تهدف هذه التوصية الى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .

• ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 7,534,800 ريال من حساب الأرباح المبقاة ، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة

• في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

• في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة .

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم في .

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

معلومات اضافية وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة التالية اسمائهم:

1 - الاستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الاستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الادارة)

3 - الاستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي)

4 - الاستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الادارة - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5 - الاستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة)

6 - الاستاذ / خالد عبدالمحسن الخيال (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

7 - الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل ( عضو لجنة المراجعة )

8 - الأستاذه / أشواق محمد ناصر الكثيري ( عضو لجنة المراجعة )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عُقدت في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء 18/08/1440هـ الموافق 23/04/2019 م في مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 93.50% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
نسبة الحضور % 93.50
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون) للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي 2019م والربع الأول من عام 2020م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (240,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

8. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:

• المبلغ الاجمالي للزيادة 7,534,800 ريال سعودي.

• راس المال قبل الزيادة مبلغ 37,674,000 ريال سعودي ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 45,208,800 ريال سعودي بنسبة قدرها 20 % .

• عدد الاسهم قبل الزيادة 3,767,400 سهم، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 4,520,880سهم.

• تهدف هذه التوصية الى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .

• ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 7,534,800 ريال من حساب الأرباح المبقاة ، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة

• في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

• في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة .

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم في .

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

معلومات اضافية وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة التالية اسمائهم:

1 - الاستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الاستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الادارة)

3 - الاستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي)

4 - الاستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الادارة - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5 - الاستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة)

6 - الاستاذ / خالد عبدالمحسن الخيال (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

7 - الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل ( عضو لجنة المراجعة )

8 - الأستاذه / أشواق محمد ناصر الكثيري ( عضو لجنة المراجعة )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.