 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يعلن البنك الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 76.13
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
5. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,290,807 ريال وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2018م وحتى 31-12-2018م.
6. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018م التزاماً بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور (سليمان بن عبدالعزيز التويجري) عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 9-5-2018م إلى تاريخ 31-12-2019م و ذلك بدلاً عن الأستاذ (يوسف بن محمد المبارك) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 9-5-2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 9-5-2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة (إياد بن عبدالرحمن الحسين) (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات توريد البيانات تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ وقدره 220,500 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
2- الأستاذ/ سورن نيكولايزن (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
وقد اعتذر عن الحضور:
1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفره (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2- السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4- الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر التابعة للمجلس)
5- الأستاذ/ مارتن باول (عضو مجلس الإدارة)
6- الأستاذ/ فرانك فيرميولن (عضو مجلس الإدارة)
7- الأستاذ/ خافيير مالدونادو (عضو مجلس الإدارة)
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|