 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)
2. الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
3. الأستاذ / ياسر بن عبدالله السلمان (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ / صالح بن عبدالله الدباسي ( عضو مجلس الإدارة)
في حين اعتذر الأعضاء التالية أسماؤهم عن حضور الاجتماع:
1. الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد المفضي (رئيس مجلس الادارة)
2. المهندس / أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة)
3. المهندس / ابراهيم بن قاسم البوعينين (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ / خليفة بن عبداللطيف الملحم (عضو مجلس الإدارة)
5. الأستاذ / خالد بن محمد العريفي (عضو مجلس الإدارة)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-09 الموافق 2019-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 47.212
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4- الموافقة على تعيين السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، والموافقة على أتعابه.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الأسمية. وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح .
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|