[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/h2pB6JKScix
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية عملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


5. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,290,807 ريال وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2018م وحتى 31-12-2018م.


6. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.


7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.


8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018م التزاماً بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).


9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور (سليمان بن عبدالعزيز التويجري) عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 9-5-2018م إلى تاريخ 31-12-2019م و ذلك بدلاً عن الأستاذ (يوسف بن محمد المبارك) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 9-5-2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 9-5-2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.


10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة (إياد بن عبدالرحمن الحسين) (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات توريد البيانات تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ وقدره 220,500 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأثنين 10 شعبان1440هـ الموافق 15ابريل 2019 م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية وارساله الى إدارة شؤون المساهمين البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين، وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية الوطنية.


للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 – 1361.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/h2pB6JKScix
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية عملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


5. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,290,807 ريال وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2018م وحتى 31-12-2018م.


6. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.


7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.


8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018م التزاماً بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).


9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور (سليمان بن عبدالعزيز التويجري) عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 9-5-2018م إلى تاريخ 31-12-2019م و ذلك بدلاً عن الأستاذ (يوسف بن محمد المبارك) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 9-5-2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 9-5-2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.


10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة (إياد بن عبدالرحمن الحسين) (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات توريد البيانات تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ وقدره 220,500 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأثنين 10 شعبان1440هـ الموافق 15ابريل 2019 م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية وارساله الى إدارة شؤون المساهمين البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين، وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية الوطنية.


للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 – 1361.