 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( الاجتماع الأول) والذي عقد في المركز الرئيسى للشركة الكائن بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور(أصالة ووكالة حضور وتصويت عن بعد ) ما نسبته 73.68% من رأس المال وبحضور كلن من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1.الأستاذ/ سليمان عمر سليمان العبداللطيف ( رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
2. الأستاذ/ عبدالعزيز عبداللطيف علي الدليجان ( نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية)
3. الأستاذ/ عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
4. الأستاذ/ فهد بن عمر بن سليمان عبداللطيف. (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
5. المهندس/ فوزي بن أيوب مصطفى صبري. (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
6. الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن ناصر العسيلان. (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة المراجعة)
7. الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن عبدالعزيز العسكر. (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-10 الموافق 2019-01-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 16:30
نسبة الحضور % 73.68
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية اولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م ، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم (الترتيب بحسب التسلسل الأبجدي) وعددهم سبعة أعضاء وهم :
1. الأستاذ/ سليمان عمر سليمان العبداللطيف (غير تنفيذي - بصفته الشخصية )
2. الأستاذ/ عبدالعزيز عبداللطيف علي الدليجان. (غير تنفيذي - بصفته الشخصية)
3. الأستاذ/ عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف . (تنفيذي - بصفته الشخصية)
4. الأستاذ/ فهد بن عمر بن سليمان عبداللطيف. (تنفيذي - بصفته الشخصية)
5. المهندس/ فوزي بن أيوب مصطفى صبري. (مستقل - بصفته الشخصية)
6. الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن ناصر العسيلان. (مستقل - بصفته الشخصية)
7. الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن عبدالعزيز العسكر. (مستقل - بصفته الشخصية)
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كالآتي:
(أ) الأستاذ / صالح حسن آل الشيخ (عضو - مستقل)
(ب) الأستاذ /عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان (عضو – غير تنفيذي)
(ج) الدكتور / ماجد عبدالرحمن العسيلان (عضو – مستقل)
وذلك بنسبة تصويت بلغت (99.70 %).
ثالثاً : الموافقة على على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة .
رابعاً : الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
خامساً : الموافقة على تعديل المادة رقم (48الفقرة2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|