 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 05-04-1440هـ الموافق 12-12-2018م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور الفعلي 15.82% والحضور عن بعد 3.75% وبإجمالي حضور ( شخصي وعن بعد ) ما يمثل 19.57 % من إجمالي أسهم الشركة.
وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1. الأستاذ / عبد الله بن علي العقيل (عضو مجلس الإدارة - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية بالنيابة).
2. الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الغامدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
3. الدكتور/ عبد الوهاب بن سعيد القحطاني (عضو مجلس الإدارة).
4. الأستاذ / محمد بن سليمان العنقري (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
5. الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس الإدارة).
6. المهندس / خالد بن عبد الله الحقيل (عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي).
وقد أعتذر عن الحضور كل من:
1. معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس / خالد بن صالح المديفر.
2. اللواء / محمد بن عبد الله البسامي (عضو مجلس الإدارة).
الأستاذ / علاء بن عبد الله الفدى (عضو مجلس الإدارة).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-04-05 الموافق 2018-12-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 19.57
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
3. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
4. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر علماً بأنه تم تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (23) في الإعلان التذكيري
5. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
6. الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
7. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
8. الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
9. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة علماً بأنه تم تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (25) في الإعلان التذكيري.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|