 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1- د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (رئيس مجلس الادارة )
2- سلطان بن فواز الحكير (نائب رئيس مجلس الادارة )
3- عجلان بن عبدالرحمن العجلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4- عمر بن عبدالعزيز المحمدي (رئيس لجنة المراجعة)
5- فهد بن سلمان الحكير
6- فيصل بن عبدالله الجديعي
7- بندر بن سليمان الغفيص
• ولم يتمكن الاعضاء التالي اسمائهم من الحضور:
1- عبدالرحمن بن راشد الراشد
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الوفت بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-01-15 الموافق 2018-09-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 08:30
نسبة الحضور % 71.79
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2018 م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/ 3/ 2018 م.
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2018 م
4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة – كي بي ام جي ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للسنة الحالية 2018 م (الفترة المالية من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 )، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018م.
6- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018م.
7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ فهد سلمان الحكير ، عضوا في مجلس الادارة ( غير تنفيذي ) اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01 / 01 /2018 م و اكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/ 06 /2020 م ً خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ فيصل حمد الصقير )عضو مستقل ( .
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019 والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 398.93 مليون ريال .
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 3.08 مليون ريال .
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم و هي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 38.98 مليون ريال .
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 9.63 مليون ريال .
12- الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة إتقان لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها و الترخيص بها للعام القادم المنتهى في 31 مارس 2019م ، وهي عبارة عن خدمات صيانة و نظافة ، علما انه لا توجد تعاملات خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|