[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م في المركز الإعلامي لتداول، أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) البرج الشمالي، الدور الأرضي السفلي (LG) العليا الرياض https://goo.gl/maps/hvnhV8HLAap

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلًا عن العضو المستقيل الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز الحمدان (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

2) التصويت على تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (مستقل) رئيسًا للجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/09/2018م وذلك بدلًا عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الحبيب. (مرفق السيرة الذاتية)

3) التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق) والذي يتضمن التالي:
أ) لائحة لجنة المراجعة.
ب) لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج) لائحة اللجنة التنفيذية.
د) لائحة لجنة الإستثمار.
هـ) لائحة لجنة المخاطر.
و) لائحة لجنة الإفصاح.
ز) سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

4) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 11/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa

ملاحظة: إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 ، الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م في المركز الإعلامي لتداول، أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) البرج الشمالي، الدور الأرضي السفلي (LG) العليا الرياض https://goo.gl/maps/hvnhV8HLAap

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلًا عن العضو المستقيل الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز الحمدان (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

2) التصويت على تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (مستقل) رئيسًا للجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/09/2018م وذلك بدلًا عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الحبيب. (مرفق السيرة الذاتية)

3) التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق) والذي يتضمن التالي:
أ) لائحة لجنة المراجعة.
ب) لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج) لائحة اللجنة التنفيذية.
د) لائحة لجنة الإستثمار.
هـ) لائحة لجنة المخاطر.
و) لائحة لجنة الإفصاح.
ز) سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

4) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 11/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa

ملاحظة: إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 ، الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.