[الصارم]

تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني )

2011-07-30 (1432-08-29 ) 16:20:43
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن للمساهمين الكرام بأنه نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الذي كان من المقرر عقده مساء السبت 22/08/1432هـ الموافق 23/07/2011م فإنه تقرر توجيه الدعوة للمساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح يوم الإثنين 08/09/1432هـ الموافق 08/08/2011م وذلك بفندق إنتركونتننتال / جدة (قاعة الديوانية ) للنظر في جدول الأعمال :
أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2011م .
ثانياً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2010م وانتهت في 31/03/2011م .
ثالثاً :الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م .
رابعاً:الموافقة على توزيع أرباح بمقدار 1.5 ريال عن كل سهم علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ( الإجتماع الثاني )وسوف يتم الإعلان عن موعد التوزيع خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
خامساً:الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2011م وينتهي في 31/03/2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً:الموافقة على قواعد اختيار لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة وأسلوب عملهما .
سابعاً :إقرار تعيين الدكتور/ عبدالعزيز صالح المزيني عضواً في المجلس بدلاً من المهندس / صالح حفني والذي قدم استقالته بتاريخ 10/01/2011م .
ثامناً :الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 01/09/2010م المتضمن دخول (تهامة) شريكاً بنسبة 30% في شركة (نوفوباي) وتحويل الاستثمار إلى شركة (جلف تك) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات .
تاسعاً :الموافقة على استمرار التعامل التجاري مع مجموعة بحر الأحبار والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل خلال العام 2011م يقدر بمبلغ 155.000 ريال بما يوازي نسبة 0.11% من رأس المال وهي عبارة عن تعاملات تجارية للشركة .
عاشراً :الموافقة على عرض شركة ( توب نت ) والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل تقدر بمبلغ 370.000 ريال وبنسبة 0.25% من رأس المال وهي عبارة عن خدمات انترنت للشركة .
علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ( فاكس : 6519990- 02 ) على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل .. والله الموفق .

[الصارم]

تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني )

2011-07-30 (1432-08-29 ) 16:20:43
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن للمساهمين الكرام بأنه نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الذي كان من المقرر عقده مساء السبت 22/08/1432هـ الموافق 23/07/2011م فإنه تقرر توجيه الدعوة للمساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح يوم الإثنين 08/09/1432هـ الموافق 08/08/2011م وذلك بفندق إنتركونتننتال / جدة (قاعة الديوانية ) للنظر في جدول الأعمال :
أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2011م .
ثانياً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2010م وانتهت في 31/03/2011م .
ثالثاً :الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م .
رابعاً:الموافقة على توزيع أرباح بمقدار 1.5 ريال عن كل سهم علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ( الإجتماع الثاني )وسوف يتم الإعلان عن موعد التوزيع خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
خامساً:الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2011م وينتهي في 31/03/2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً:الموافقة على قواعد اختيار لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة وأسلوب عملهما .
سابعاً :إقرار تعيين الدكتور/ عبدالعزيز صالح المزيني عضواً في المجلس بدلاً من المهندس / صالح حفني والذي قدم استقالته بتاريخ 10/01/2011م .
ثامناً :الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 01/09/2010م المتضمن دخول (تهامة) شريكاً بنسبة 30% في شركة (نوفوباي) وتحويل الاستثمار إلى شركة (جلف تك) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات .
تاسعاً :الموافقة على استمرار التعامل التجاري مع مجموعة بحر الأحبار والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل خلال العام 2011م يقدر بمبلغ 155.000 ريال بما يوازي نسبة 0.11% من رأس المال وهي عبارة عن تعاملات تجارية للشركة .
عاشراً :الموافقة على عرض شركة ( توب نت ) والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل تقدر بمبلغ 370.000 ريال وبنسبة 0.25% من رأس المال وهي عبارة عن خدمات انترنت للشركة .
علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ( فاكس : 6519990- 02 ) على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل .. والله الموفق .