[هلالي]

تدعو شركة سوليدرتي السعودية تكافل مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى ( للمرة الثانية).

2012-06-18 (1433-07-28 )

يسر شركة سوليدرتي السعودية تكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي ستنعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة بعد عصر يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق 26/06/2012م في مقر الشركة في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م.
4.الموافقة على اخـتيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 والبيانات المالية الربع السنوية و تحديد أتعابهما.
5.الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
6.الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.
7.الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / براهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.
8.الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة وفق التعديلات المرفقة.
9.الموافقة على حذف الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة ليصبح البند ( ثانيا ) بعد التعديل على النحو التالي:
ثانياً : قائمة دخل المساهمين:
تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10.الموافقة على لائحة الحوكمة المتضمنة قواعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
11.الموافقة على لوائح اللجان التالية :
أ - لجنة الترشيحات والمكآفأت.
ب - اللجنة التنفيذية.
ج - لجنة المراجعة.
د - لجنة الإستثمار.
هـ - لائحة سياسة تضارب المصالح الخاصة.
12.الموافقة على دليل المراجعة الداخلية للشركة.
(تتمه)

[هلالي]

تدعو شركة سوليدرتي السعودية تكافل مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى ( للمرة الثانية).

2012-06-18 (1433-07-28 )

يسر شركة سوليدرتي السعودية تكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي ستنعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة بعد عصر يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق 26/06/2012م في مقر الشركة في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م.
4.الموافقة على اخـتيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 والبيانات المالية الربع السنوية و تحديد أتعابهما.
5.الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
6.الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.
7.الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / براهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.
8.الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة وفق التعديلات المرفقة.
9.الموافقة على حذف الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة ليصبح البند ( ثانيا ) بعد التعديل على النحو التالي:
ثانياً : قائمة دخل المساهمين:
تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10.الموافقة على لائحة الحوكمة المتضمنة قواعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
11.الموافقة على لوائح اللجان التالية :
أ - لجنة الترشيحات والمكآفأت.
ب - اللجنة التنفيذية.
ج - لجنة المراجعة.
د - لجنة الإستثمار.
هـ - لائحة سياسة تضارب المصالح الخاصة.
12.الموافقة على دليل المراجعة الداخلية للشركة.
(تتمه)