رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

إشارة إلى القرارات الصادرة من قبل الجهات المختصه بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد(COVID-19) تعلن شركة الجزيره تكافل تعاونى إلى إمكانية تأثر مبيعات الوثائق التأمينية مما سوف ينعكس سلبا على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. وفي ظل عدم معرفة الشركة بمدة العمل بتلك الاجراءات الاحترازية والتي كان آخرها الحظر الكامل لمدة 24 ساعة فإنه يصعب تحديد حجم الاثر المالي لهذه الاجراءات في الوقت الحالي، وسوف تقوم الشركة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن ومن فيه من كل مكروه .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

تعلن شركة الأهلي المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق الأهلي ريت (1) وذلك بإضافة ملخص لأداء الصندوق خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ويمكن الحصول على نسخة من الشروط المحدثة من خلال المرفقات.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQzMzg!/

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

يسر مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي فقط، والمقرر عقده بإذن الله تعالى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020م في تمام الساعة العاشرة (10:00) مساءً، بمقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا تم حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (300,685) ريال. (مرفق)

5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,478) ريال. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ستيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشال أوسوف والأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (38,969,003) ريال. (مرفق)

7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني للمركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (1,287,500) ريال. (مرفق)

8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (3,329,125) ريال. (مرفق)

9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (45,400) ريال. (مرفق)

10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (5,815,909) ريال. (مرفق)

11. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

12. التصويت على صرف مبلغ (3,350,873) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019م.

13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م من خلال توزيع 10 مليون ريال سعودي وبعدد 20 مليون سهم بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5% على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

14. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

15. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (رأس المال والأسهم). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (القوائم المالية). (مرفق)

20. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (14,15,16,17,18,19) في حال الموافقة عليها. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً

ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات علماً بأن الوقت المحدد للاجتماع هو ساعة واحدة فقط ومن ثم يتم فرز الأصوات آلياً.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة الالتزام.

أو هاتف الجوال رقم 0555975524 أو البريد الإلكتروني

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن تلقيها بريد الكتروني من الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) مساء يوم الثلاثاء 28/08/1441هـ الموافق 21/04/2020م بانعقاد الجمعية العامة السنوية لـ (ابن رشد) وتم النظر في جميع الأجندة المحددة للإجتماع واصدر الشركاء موافقتهم على استمرار الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (181) من نظام الشركات.
الحدث الذي سبق إعلانه تلقي (صدق) دعوة مساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي (إبن رشد) والتي تستثمر (صدق) في (1.56%) من حصصها.
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-01 الموافق 2020-02-25
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 28 شعبان 1441 (21 أبريل 2020) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس ــ عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 35.93%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم

4. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

5. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي

6. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان

7. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

8. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد

9. الأستاذ محمد بن علي القرني

10. الأستاذ أحمد بن محمد العمران

11. الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019.

2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019.

5.الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه "BDO" العالمية، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من عام 2021 وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441 (05 مايو 2020).

8.الموافقة على صرف مبلغ 5,250,088 ريال (خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف وثمانية وثمانون ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 54,772,797 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 41,157,449 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 6,911,706 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

12.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

معلومات اضافية كما توضح الشركة بأن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2019 سيتم بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف نقداً للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقاریة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة الثالثة عشرة (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص /5/2019/20) وتاريخ 16/03/2020م " القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. "
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر شركة الأندلس العقاریة –على طريق الدائري الشمالي - مخرج 7- في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/UNvvMisYe682
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سیكون بإمكان المساهمين المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الأحد 10/5/2020م الموافق 17/9/1441 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين :

هاتف رقم 0114700735 تحويلة رقم 888 - بريد إلكتروني - (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) - أو الجوال رقم 0551135356.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية أمين سر مجلس الإدارة - شركة الأندلس العقارية - ص ب 260020 الرياض 11342 )

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) والذي انعقد في يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول ، وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 12.3 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة جدة ، عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 12.3 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين شارك بالاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :


1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الإدارة)


2- الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )


3- الأستاذ عمر بن عبدالله المالكي (عضو مجلس الإدارة)


4- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (عضو مجلس الإدارة)


5- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (عضو مجلس الإدارة)


6- الأستاذ محمد بن سامي رفه (عضو مجلس الإدارة)


7- الأستاذ ناصر بن شرف العبدلي ( ممثل شركة أوج ) (عضو مجلس الإدارة)


8- الأستاذ عمار بن محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (رئيس لجنة الاستثمار)


2- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (رئيس لجنة المراجعة )


3- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2019م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019م وذلك بمبلغ وقدره (34,022 ريال) .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تمّ عقده بواسطة وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020م في تمام الساعة السابعة والنصف (7.30) مساءً، بحسب تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور 25.59%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 25.59
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الدكتور / حسين عقيل – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / فيصل شراره – نائب رئيس المجلس

3. الأستاذ / بيرند كوهن – عضو مجلس إدارة

4. الأستاذ / سورين نيكولاجيسين – عضو مجلس إدارة

5. الأستاذ / أمين العفيفي – عضو مجلس إدارة

6. الأستاذ / نضال رضوان – عضو مجلس إدارة

7. الأستاذ / راكان الهوشان – عضو مجلس إدارة

8. الأستاذ / هيثم أخضر – عضو مجلس إدارة

9. الأستاذ / رائد ساتر – عضو مجلس إدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / سراج الدين أنور الدين مظهر – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / سامي موسى الحلبي – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / نضال محمد رشيد رضوان – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / فيصل شراره – رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / رائد سلمان ساتر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت

الأستاذ / فيصل شراره – رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابهم.

السادة / أيرنست و يونغ

السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز



4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بمبلغ 3,959 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2019م كانت بمبلغ 2,650 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2019م كانت بمبلغ 4,172 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و حسام الخيال مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بمبلغ 1,861 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2019م كانت بمبلغ 819 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بمبلغ 448 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال ( مليون ومائتين وستين ألف ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بتاريخ 28-08-1441هـ الموافق 21-04-2020م في تمام الساعة 07:00 مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/5/2109/20) وتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة وباستخدام منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 27.31
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

أ/ سامي عبد المحسن الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

‎أ/ حسن شكيب الجابري

م/ رائد إبراهيم المديهيم‎

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي

أ/ فادي مجدلاني


وقد أعتذر عن الإجتماع كل من:


أ/ ‏خالد محمد الحقيل

أ/ ‏عبد الكريم السلمي

أ/جونتان ‏ستينت توريني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ/ حسن شكيب الجابري (رئيس لجنة المراجعة)

أ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (‏رئيس مجلس الإدارة) بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏2019-12-31م.‏

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏2019-12-31م.‏

4. ‏الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول من عام ‏‏2021م وتحديد أتعابه ‎.‎

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ ‏‏(455,100,000ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.‏

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاني عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-01-2020م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-01-2022م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م ـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م (257,775ريال) ولا توجد شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2019م (4,401,978ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 06-12-2019م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تعديل المادة (31) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة.

17.‏ الموافقة على تعديل المادة (51) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة.

18. ‏ الموافقة على تعديل المادة (58) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
 

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حيث تم عقد الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 ابريل 2020م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، فبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور 38,48 % .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 الموافق 2020-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %38,48
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:


سعادة المهندس / محمد بن عويض الجعيد (رئيس مجلس الإدارة)


سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)


سعادة الأستاذ / سعد بن صالح الازوري


سعادة الدكتور/ عبد الله بن صغير الحسيني


سعادة الأستاذ / بدر بن خالد الشثري


سعادة الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي


سعادة الأستاذ / بدر بن محمد العيسى

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)


سعادة الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)


سعادة الأستاذ / بدر بن محمد العيسى (رئيس لجنة الاستثمار )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2019م.

5) الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ بدر بن خالد الشثري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/01/2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2020م خلفاً للعضو السابق سعادة الدكتور/ سعد بن محمد الأحمد رحمه الله (عضو مستقل).

7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 29/04/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة بتاريخ 16/09/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ بدر بن محمد العيسى على أن يسري هذا التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 29/4/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

9) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 17/9/2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/9/2023م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم:


الأستاذ : سلمان بن ناصر الهواوي


الأستاذ : بدر بن خالد الشثري


الأستاذ : يزيد بن خالد الشثري


الأستاذ : تركي بن محمد البيز


الأستاذ : محسن بن حسن الفهادي


الأستاذ : سعد بن عماش الشمري


الأستاذ : خالد بن محمد المعمر




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.